Foto: Maria Isabel Oliveira / Agência O Globo Dois meses após a liquidação do Banco Master, os órgãos responsáveis pelas investigações passaram a ser alvo de críticas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU). Receita Federal, Coaf e Banco Central já foram formalmente acionados para explicar sua
Foto: Arquivo/STF O ministro Dias Toffoli, do STF, decidiu retirar da Polícia Federal o acesso imediato aos celulares, computadores e outros equipamentos apreendidos na operação contra o Banco Master e entregou a custódia do material à Procuradoria-Geral da República(PGR). A medida, tomada após idas e vindas do próprio ministro, acendeu alerta entre peritos e levantou
Vídeo: Reprodução O jornalista Eduardo Oinegue, âncora do BandNews no Meio do Dia e do Jornal da Band, levantou questionamentos sobre a condução dos processos ligados à Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master. Para ele, causa estranheza a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli para centralizar as decisões
Foto: Angela Macario/Getty Images Um dos presos na investigação sobre fraudes no INSS fez uma transferência via Pix para um ex-assessor parlamentar após receber recursos de entidades investigadas no esquema. Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT), ligado à Conafer, repassou R$ 25 mil a Leandro de Almeida Lima Alves, ex-assessor
Foto: Reprodução O advogado Aldo Medeiros, ex-presidente da OAB no Rio Grande do Norte e nome respeitado no meio jurídico, criticou publicamente a condução do Supremo Tribunal Federal no caso que envolve o Banco Master. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (14), ele levantou questionamentos sobre a decisão do STF de determinar que todo
Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles O ministro Dias Toffoli, do STF, está batendo de frente com a Polícia Federal. Até quase o fim da tarde desta quarta-feira (14), os equipamentos apreendidos na Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master, ainda não haviam sido entregues ao Supremo, contrariando ordens expressas do magistrado. A tensão começou na segunda-feira
Foto: Reprodução A PGR deu sinal verde para que Jair Bolsonaro receba leituras e visitas religiosas na prisão, desde que siga as regras da unidade prisional. Mas negou o pedido de acesso a uma Smart TV na cela. O parecer também autorizou a vistoria da senadora Damares Alves nas instalações onde o ex-presidente está custodiado. Segundo
Foto: Daniel Ferreira/Metrópoles O ministro Dias Toffoli, do STF, decidiu que todos os materiais apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero fiquem lacrados e guardados diretamente na sede do Supremo, em Brasília. A operação, deflagrada nesta quarta-feira (14), teve 42 alvos, incluindo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o empresário Nelson Tanure.
Fotos: Evaristo Sá/AFP e Ana Paula Paiva/Valor A ordem do ministro Dias Toffoli (STF) para que todo o material apreendido na investigação contra o Banco Master fique lacrado e sob custódia do Supremo preocupa investigadores, que alertam para o risco de perda de provas. O receio é maior em relação a celulares e dispositivos eletrônicos,
Foto: Rayra Paiva Franco/O Panorama A OAB do Paraná avisou: o Banco Central errou ao barrar totalmente o acesso a informações sobre o Banco Master. Pelo parecer, sigilo absoluto viola a Lei de Acesso à Informação (LAI) e não pode ser usado como desculpa para esconder dados básicos sobre o caso do empresário Daniel Vorcaro.
Foto: Reprodução/Redes sociais A CPMI do INSS quer impedir que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, saia do Brasil. O pedido vai ao STF e pede retenção de passaporte e tornozeleira eletrônica, segundo informações do Metrópoles. A iniciativa é liderada pelo deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) e assinada pelo relator Alfredo Gaspar (União-AL) e
Foto: Reuters/Adriano Machado O TCU (Tribunal de Contas da União) espera que o BC (Banco Central) retire, nos próximos dias, os embargos de declaração sobre a necessidade de inspeção na autoridade monetária envolvendo o Banco Master. O gesto, se concretizado, impede que o caso seja levado ao plenário do órgão no dia 21 de janeiro
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Os diálogos extraídos pela Polícia Federal no celular do empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, mostram que ele orientou funcionários sobre a entrega “discreta” de dinheiro vivo para dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Procurada, a defesa do Careca do INSS afirmou que não
Foto: Reuters A conversa que ocorrerá na tarde desta segunda-feira (12) entre o presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Vital do Rêgo, deve inaugurar uma nova fase na condução do caso, avaliam ministros da corte. O entendimento é que, a partir de agora, a
Foto: Reprodução Uma empresa apontada pela Polícia Federal como parte do esquema financeiro do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, pagou R$ 700 mil ao escritório de advocacia da hoje ministra do Superior Tribunal Militar (STM), Verônica Abdalla Sterman. O repasse aparece em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Coaf enviado
Foto: Rosinei Coutinho/STF Duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli, do STF, tiveram como sócio um fundo de investimentos conectado à teia de fraudes investigadas no caso do Banco Master, segundo documentos analisados pelo jornal Folha de S. Paulo. O fundo Arleen manteve participações na Tayayá Administração e Participações, responsável por um resort
Foto: Amanda Perobelli/REUTERS O Banco Central identificou um suposto esquema de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master, 36 empresas — muitas de pequeno porte e sem atividade real — e fundos de investimento ligados à gestora Reag. As informações são do Valor Econômico. Segundo comunicação enviada ao Ministério Público, os recursos vinham
O influencer e vereador de Erechim (RS) Rony Gabriel afirmou ao programa ‘Estúdio i’, no canal GloboNews, que o responsável pela agência que o contactou com uma proposta milionária para descredibilizar o Banco Central e defender o Banco Master nas redes sociais “disse claramente” que “era de interesse de Daniel Vorcaro”. Rony afirmou que recusou
Foto: Reuters/Adriano Machado Levantamento da consultoria Timelens aponta que as menções ao Banco Central nas redes sociais cresceram 464% entre novembro de 2023 e janeiro de 2024. O estudo, produzido com exclusividade para o Hora H, mostra que o aumento foi cinco vezes maior do que o registrado em relação a Daniel Vorcaro, dono do
Foto: Arquivo O Banco Central decidiu colocar em sigilo absoluto todas as comunicações com o ministro Alexandre de Moraes sobre o processo de liquidação do Banco Master. Reuniões, mensagens e datas viraram segredo total, mesmo com pedido formal pela Lei de Acesso à Informação, segundo informações do Metrópoles. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, confirmou
