Foto: Reprodução Uma empresa sem funcionários movimentou R$ 29,3 bilhões entre janeiro de 2021 e agosto de 2024 e passou a ser investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Segundo a PF, a Hi Quality Importação, Comércio e Distribuição recebeu 645 comunicações do Coaf por movimentações consideradas suspeitas. […]
Foto: Waldemir Barreto O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu receber a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra a procuradora do Trabalho Margaret Matos de Carvalho, de 60 anos, tornando-a ré por suposto crime de peculato. A acusação aponta um esquema de desvio de recursos públicos que teria movimentado cerca de R$ 6,4 milhões
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, busca o arquivamento do inquérito da Polícia Federal que cita seu nome nas investigações sobre fraudes no INSS envolvendo o lobista conhecido como “Careca do INSS”. Os advogados alegam que a apuração já ultrapassou o prazo considerado adequado e afirmam que
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado O escritório de advocacia da ministra do Superior Tribunal Militar (STM), Verônica Sterman, recebeu cerca de R$ 700 mil de uma empresa investigada por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao chamado “Careca do INSS”. Os pagamentos teriam sido feitos entre outubro de 2024 e fevereiro de
Foto: Reprodução O vereador Senival Pereira de Moura (PT), preso desde o dia 25 sob suspeita de lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio da empresa de ônibus Transunião, passou mal duas vezes na carceragem do 8º DP (Belenzinho) em menos de 72 horas. Segundo o advogado Márcio Sayeg, os episódios
Foto: Reprodução Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, voltou ao centro das atenções após reportagem da Folha de S.Paulo apontar uma suposta atuação dele junto ao grupo empresarial Fictor e em articulações para aproximação com integrantes do governo federal, no contexto das apurações envolvendo o caso Banco Master. Segundo a publicação, a relação entre
Foto: Reprodução/Metrópoles Sem acordo de delação premiada, o empresário Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, passam a avaliar a confissão espontânea como principal alternativa jurídica para tentar reduzir eventual pena. A estratégia surge como possibilidade dentro do processo, já que ambos permanecem presos preventivamente e ainda não foram julgados nem condenados.
Foto: Reprodução O ex-banqueiro Daniel Vorcaro passou a primeira noite na chamada “Papudinha”, no Distrito Federal, após ser transferido da Superintendência da Polícia Federal por determinação do ministro André Mendonça, do STF. Vorcaro deixou a cela especial da Polícia Federal depois que duas tentativas de firmar um acordo de colaboração premiada foram rejeitadas. A proposta
Foto: Reprodução O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência imediata do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o complexo penitenciário da Papudinha, em Brasília. A decisão ocorre após o réu ter a segunda delação premiada rejeitada por falta de dados relevantes. Relator do caso Master, Mendonça atendeu a um pedido da Polícia
Foto: Reprodução O vereador da cidade de São Paulo Senival Moura, do PT, foi preso nesta quinta-feira (25) durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo que investiga o Primeiro Comando da Capital (PCC) e um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma empresa de transporte público. A
Foto: Divulgação O senador Jaques Wagner (PT-BA) decidiu nesta quarta-feira (24) deixar o cargo de líder do governo no Senado. Ele estava pressionado a sair do posto depois de ter sido alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de ter recebido pagamentos ligados ao Banco Master, de Daniel Vorcaro. Wagner resistia à ideia de
Foto: Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula (PT) deve se reunir nesta quarta-feira (24) com o senador Jaques Wagner (PT) para discutir o futuro do parlamentar à frente da liderança do governo no Senado, conforme o Metrópoles. O encontro ocorre em meio a pressões internas no Planalto e no PT para que Wagner deixe o cargo após ser citado na 9ª
Foto: Divulgação Um relatório da Polícia Federal enviado ao ministro do STF, André Mendonça, aponta que o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, teria exercido o mandato de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master. As informações foram divulgadas pelo jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder e teriam como base dados
Foto: Reprodução O empresário Daniel Vorcaro, apontado como um dos alvos centrais das investigações da Operação Compliance Zero, estaria preparando uma nova tentativa de acordo de delação premiada, conforme informações do Diário360. Segundo informações que circulam entre fontes ligadas ao caso, Vorcaro contratou o advogado Cézar Roberto Bittencourt, conhecido por atuar na defesa do tenente-coronel
A investigação da Polícia Federal sobre supostas vantagens indevidas pagas pelo Banco Master ao senador Jaques Wagner (PT-BA) aponta que a aquisição de um apartamento avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões teria seguido o mesmo modelo identificado em um caso envolvendo o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. Segundo a PF,
Foto: Reprodução O PT decidiu manter a estratégia de associar o senador Flávio Bolsonaro ao Caso Banco Master, mesmo após a operação da Polícia Federal que teve como alvo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner. Segundo informações divulgadas pela Jovem Pan, integrantes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silvaavaliam que o
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O jornalista Cláudio Humberto afirmou, em sua coluna deste sábado (20), que o presidente Lula (PT) estaria “flertando” com uma acusação de obstrução da Justiça após determinar o retorno de policiais federais que atuavam em investigações consideradas sensíveis para o governo. Segundo o colunista, a medida atingiria equipes envolvidas em apurações
Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, citam o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), como possível intermediário para o envio de um recado ao presidente Lula (PT). Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os diálogos foram trocados em julho de 2024 entre
Foto: Waldemir Barreto O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aproveitou o embalo da nova fase da Operação Compliance Zero, que mirou Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula (PT), no Senado, para ironizar o presidente. Flávio também citou a declaração do petista que afirmou durante uma conversa informal com lideranças
Foto: EBC O senador Jaques Wagner (PT-BA), alvo de operação da Polícia Federal (PF) sobre o Banco Master nesta quinta-feira (18/6), afirmou que pretendia presentear a filha com o apartamento avaliado em cerca de R$ 2,45 milhões, cuja transferência é investigada pela corporação. “Sobre o apartamento, na verdade, é um apartamento que está em construção.
