Foto: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Fallax para investigar um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, a ofensiva cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva em três estados.
Entre os alvos da operação está Rafael Góis, CEO do Grupo Fictor. Segundo a Polícia Federal, também é alvo Luiz Rubini, ex-sócio do grupo que atua nos setores de alimentos, serviços financeiros e infraestrutura.
Conforme a PF, as fraudes investigadas podem ultrapassar R$ 500 milhões. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em São Paulo e são cumpridos em cidades paulistas como Rio Claro, Americana e Limeira, além de endereços no Rio de Janeiro e na Bahia, segundo as informações do Metrópoles.
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões. Segundo a Polícia Federal, foram autorizadas ainda medidas cautelares para rastreamento de ativos, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas investigadas.
De acordo com a PF, a investigação começou em 2024 após indícios de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas. Segundo os investigadores, o grupo utilizaria empresas de fachada e cooptação de funcionários de instituições financeiras para inserir dados falsos em sistemas bancários, permitindo saques e transferências indevidas e posterior ocultação dos recursos.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e delitos contra o sistema financeiro nacional.
